ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ.
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ) ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ੬ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਏਜੰਸੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ. : ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ.
ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਮੂਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਸਰਸ/ਐਸ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰ’ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ. ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਏ.ਪੀ.ਕੇ.’ (ਏਪੀਕੇ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘AMMFORWARD’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨੈਂਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਲੋ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਗੂ (ਹੈਂਡਲਰ) ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏ.ਪੀ.ਕੇ. ਜੋ ਲੋਕ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਕੇ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ. (ਸੁਣੋ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ. ਉੱਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 1. ਜਾਇਦਾਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ.
