ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ.
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ.
2019-25 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, baskkicoviv, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ.
“ਗਾਰਾਂਤੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿੰਗ, ਰੈਨਸੋਮਵੇਅਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ.”
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਸੀਕੋਵ ਗਾਰਟੇਟੇਕਸ ਦਾ ਮੁ ise ਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ.
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਸੀਕੋਵ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਇਕ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ.
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, 1962 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਕਿਜੇਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾ House ਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਭਗੌਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਬਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਬਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾ House ਸ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਕਿਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਐਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਯੂਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਰਜੀਨੇਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ.
