ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਜੌਹਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਏਂਟਵਰਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਕੋਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ (66) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ (ਸੀਪੀਟੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਕਸੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ।

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ – ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ x 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਿੱਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਮੋਟੀ ਸੂਤੀ ਮੈਟ, ਸਿਰਹਾਣਾ, ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ “ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਹਰੀ ਕਸਰਤ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਬੋਰਡ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਰਕ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐਲਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਯੂਐਨਟੀਓਸੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐਨਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 165 ਐਲਓਯੂ ਅਤੇ 58 ਐਫਐਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 311 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ LOUs ਅਤੇ FLCs ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਨਕਦ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ PNB ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

LOU ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਗਾਰੰਟਰ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

PNB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ LOU ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ SBI, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ; ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ; ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਟਵਰਪ; ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਮਨਾਮਾ; ਅਤੇ SBI, ਫਰੈਂਕਫਰਟ।

“ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਅਲੀ LOUs ਅਤੇ FLCs ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, PNB ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6,344.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (US$965.18 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ LOUs ਅਤੇ FLCs ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,” PNBIs ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ suplement. ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ