ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ‘ਓ ਬੀ ਓ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ (25 ਜੂਨ) 2025), ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਜੋਂ.

ਸ਼ਿਲਪੀ ਕੇਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਮਿਤ (ਐਸਸੀਟੀਐਲ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਡਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਈਡ਼ੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਐਡ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਸਸੀ (ਪੱਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਅਲੀ” ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ.ਡੀ.) ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.