ਕਿਆਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ “ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਈਨ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 128,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ…
ਪੈਰਿਸ [France]4 ਨਵੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।…
ਰੋਮ [Italy], 25 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ, ਰੋਮ, ਫਲੋਰੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਟੋ ਅਤੇ ਕੇਟੀਨਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਣਕਾ ਲਾਂਡਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ.” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ…
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ [Pakistan]6 ਅਗਸਤ (ਏ ਐਨ ਆਈ): ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਡਿਟ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਕੀਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿ .ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ…
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਡ ਸਿੰਘ ਚੰਦਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ. ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ…
ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਐਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ. ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ. ਲੰਡਨ [UK], ਐਕਸ…
