ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਈ. ਓਂਡਂਡ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ.
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ੬ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਸੀ.ਬੀ. ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। 498.20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਡਾਲਰ (13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ.
