ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, GST ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ GST ਰਿਫੰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 144 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ GST ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਸੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। GST ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਟਾਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 144 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
