ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਬਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨਾ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਹਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਖੇ ਸੰਧੂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ 293.81 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤੋਂ 352.71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

“ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਟੈਲਕ ਸਟੋਨ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਧੂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਗਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ”ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ”ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜੰਡੋਲੀ ਪਿੰਡ (ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।