ਸੀਬੀਆਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਆਪ ‘ਦੇ ਦੁਰਗੀਸ਼ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਪਰ ਹਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿ Bureau ਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਕਸ਼) ਦੜਕਤ, ਕਪਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ. ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ.

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਵੇਗੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਬੀ.

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਕਥਿਤ ਐਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2014-2020 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਦੱਬੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ. ਉਹ ਉਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.

ਇਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ.

ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 4 ਅਗਸਤ, ਨਿ New ਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੁਟੀ ਅਰਬ, ਕੁਟੀ ਅਰਮਾ, ਕੋਂਗ, ਕੁਟੀ ਅਰਬ, ਕੁਟੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀ, ਕਤਾਈ, ਕੁਈ, ਕਯੂ, ਕੁਆਈ, ਕਯੂ, ਕਯੂ, ਕਯੂ, ਕਯੂ, ਕਤਰ ਅਰਬ.ਏ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਟੈਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਹਾਕ ਪਾਇਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ.

ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਖਾਇਉ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 8,19,000 ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2017 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਕਥਿਤ, ਐਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 404 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤੇ; ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਦਾਨ ਲਈ ਉਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਆ OU ਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 639 ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 2.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; 71 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 256 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 99.90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ 75 148 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ 19.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ.

ਐਫਕਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ 19 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਤੇ 51,15,044 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, “ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ damul ਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ online ਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ.”

ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

“ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੀਕੇਟ ਸਕੈਕਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ [coordinator of AAP Overseas India] ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਵਸ [then convenor of AAP Overseas India]ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਠਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਗੁਣ ਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਪਥਕ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਭਾਰਵਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਨੇ ਐਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਭਾਰਵਜ ਨੂੰ, ‘ਤੇ 29,000 ਦਾਨ,” ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: “.

ਡਰੂ ਸ਼ੈੱਸ਼ ਪਾਠ ਦੇ ਇਕ ਫੰਡ-ਜੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਫੰਡ-ਅਨੰਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ.

ਸ੍ਰੀ ਪਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਸੀ. “ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਿਸੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ.” ਸ੍ਰੀ ਪਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਸ੍ਰੀ ਪਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ.

ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.” ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ. ”

ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ’ ਆਪ ‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ “ਅਜੀਬ ਧਿਰ” ਹੈ. “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਨ ਇਕ ਗਲੂਟਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਸ੍ਰੀ ਪਥਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ.”

“ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਗਬਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?