ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਛਪੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਕੇਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਮਿਤ (ਐਸਸੀਟੀਐਲ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ (25 ਜੂਨ) 2025), ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਜੋਂ.
ਐਡ ਰੇਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਿਲਪੀ ਕੇਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਮਿਤ (ਐਸਸੀਟੀਐਲ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਡਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਈਡ਼ੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਐਡ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਸਸੀ (ਪੱਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਅਲੀ” ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ.ਡੀ.) ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ – 25 ਜੂਨ, 2025 03:12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ist
ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਲਿੰਕ
ਈਮੇਲ
ਫੇਸਬੁੱਕ
ਟਵਿੱਟਰ
ਤਾਰ
ਲਿੰਕਡਇਨ
ਵਟਸਐਪ
reddit
ਹਟਾਉਣ
ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ